南非汽车销售领域恐成洗钱犯罪重灾区

有研究人员指出，南非的汽车销售商很容易成为洗钱犯罪的受害人。

这是南非金融情报中心最新作出的评估数据。

年，金融情报中心进行了风险评估检查。他们主要是研究南非汽车销售领域可能出现的洗钱犯罪现象。

人们担心的是，这一领域的资金可能涉及洗钱犯罪，也可能用来资助恐怖主义活动。

最近的一项调查结果显示，一些犯罪分子可能通过投资动产或者不动产来实现其洗钱的目的：“在一些价值较高的商品市场，包括汽车市场在内都可能出现洗钱犯罪行为，这也是国际反洗钱机构打击犯罪的重点地区之一。”

除此之外，这一领域还可能用来资助恐怖主义活动。不过研究人员也表示，在南非出现资助恐怖主义活动的可能性并不高，相比之下出现洗钱犯罪的几率就非常高。

比如说在购买车辆的时候，有的时候会有人使用大笔的现金，这样很容易逃脱金融情报中心的监管，这就带来了很高的洗钱犯罪的可能性。虽然反洗钱组织对很多销售商都进行监管，但是要知道在法律上并没有强制性的登记需求，所以这种监管也并非完美无缺。

因为南非的汽车零售市场自由程度很高，所以也很容易催生类似的洗钱犯罪。这些市场当中，私下的交易数量也不少，这给机构的监管带来了一定的麻烦。

金融情报中心表示，他们对年4月份到年3月份之间的交易活动进行了调查。在这期间共有15.3万现金交易活动，平均下来每年的现金交易活动在五万起左右。金融情报中心认为，这其中有多起交易活动属于可疑的交易活动，平均下来每年有多起可疑的现金交易。

相比之下，-21财政年度，类似的现金交易、可疑交易数量均减少，这可能是因为新型冠状病毒疫情导致的经济萧条的原因。

而且，近些年来，可能是基于安全方面的担忧，人们使用现金交易的数量也在不断减少。但是，金融情报中心仍然担心在南非的汽车销售领域会出现类似的洗钱犯罪。

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